Fraude, Investigaciones y Disputas
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Descripción
Brindamos asesoramiento y soporte en litigios, investigaciones y reestructuraciones a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas (incluyendo compañías de seguros, entidades financieras, organismos gubernamentales y estudios jurídicos).
Combinamos de manera innovadora conocimientos sobre contabilidad, auditoría y consultoría en las diferentes industrias en todo el mundo a fin de garantizar asesoría estratégica de manera ágil.
Asistimos a nuestros clientes en la resolución de controversias comerciales o disputas post fusiones y adquisiciones, investigaciones preventivas y de detección, así como también en cuestiones de solvencia financiera y cumplimiento regulatorio.
Soporte en controversias y litigios
- Soporte en litigios complejos de toda índole.
- Reclamos por daños ante compañías de seguros.
- Reclamos por interrupción de negocios.
- Análisis de daños de alta complejidad.
- Mediación en la resolución de controversias.
- Litigios sobre propiedad intelectual.
- Informática forense y E-Discovery.
- Análisis y recuperación de datos a gran escala.
- Controversias en operaciones de fusiones y adquisiciones.
Investigaciones
- Prevención del lavado de dinero.
- Peritaje informático.
- Investigaciones corporativas.
- Investigaciones sobre conductas inapropiadas de directivos, empleados y/o terceros.
- White Collar Crime.
- Investigaciones de fraude.
- Investigative Due Diligence.
- Investigaciones y cumplimiento de leyes anticorrupción (p. Ej.: FCPA).
Reestructuración empresarial
- Evaluación de situaciones de quiebras e insolvencia fraudulenta.
- Análisis de cuestiones de evasión impositiva.
- Situaciones de manejo inadecuado de información preferencial.
- Evaluación de balances consolidados sospechados de fraude.
- Ejecución de valuaciones alternativas a efectos patrimoniales.
- Evaluación de directivos desleales y fraude.
- Investigaciones sobre responsabilidad por Derechos y Obligaciones.
Asesoramiento sobre riesgos
- Asesoramiento e implementación del programa anti-fraude de BDO.
- Seguridad y riesgo tecnológico.
- Consultoría en procesos, riesgos de fraude e introducción de controles antifraude.
- Servicios de cumplimiento normativo y regulatorio antifraude, incluyendo Ley Sarbanes-Oxley y FCPA.
- Entrenamiento en detección y prevención del fraude.
Combinamos de manera innovadora conocimientos sobre contabilidad, auditoría y consultoría en las diferentes industrias en todo el mundo a fin de garantizar asesoría estratégica de manera ágil.
Asistimos a nuestros clientes en la resolución de controversias comerciales o disputas post fusiones y adquisiciones, investigaciones preventivas y de detección, así como también en cuestiones de solvencia financiera y cumplimiento regulatorio.
Soporte en controversias y litigios
- Soporte en litigios complejos de toda índole.
- Reclamos por daños ante compañías de seguros.
- Reclamos por interrupción de negocios.
- Análisis de daños de alta complejidad.
- Mediación en la resolución de controversias.
- Litigios sobre propiedad intelectual.
- Informática forense y E-Discovery.
- Análisis y recuperación de datos a gran escala.
- Controversias en operaciones de fusiones y adquisiciones.
Investigaciones
- Prevención del lavado de dinero.
- Peritaje informático.
- Investigaciones corporativas.
- Investigaciones sobre conductas inapropiadas de directivos, empleados y/o terceros.
- White Collar Crime.
- Investigaciones de fraude.
- Investigative Due Diligence.
- Investigaciones y cumplimiento de leyes anticorrupción (p. Ej.: FCPA).
Reestructuración empresarial
- Evaluación de situaciones de quiebras e insolvencia fraudulenta.
- Análisis de cuestiones de evasión impositiva.
- Situaciones de manejo inadecuado de información preferencial.
- Evaluación de balances consolidados sospechados de fraude.
- Ejecución de valuaciones alternativas a efectos patrimoniales.
- Evaluación de directivos desleales y fraude.
- Investigaciones sobre responsabilidad por Derechos y Obligaciones.
Asesoramiento sobre riesgos
- Asesoramiento e implementación del programa anti-fraude de BDO.
- Seguridad y riesgo tecnológico.
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